Filtry-
Aktualnośćz dnia 24.11.2023Zmiana wykazu stanowisk politycznych objętych przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy24.11.2023
-
Artykułz dnia 21.11.2023Szkodliwa jawność obowiązkowego rejestru21.11.2023
-
Aktualnośćz dnia 16.10.2023Za niezgłoszenie informacji do CRBR spółce grozi kara16.10.2023
-
ArtykułaktualnyStanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu13.10.2023
-
Artykułz dnia 06.06.2023Przeciwdziałamy praniu pieniędzy, ale ochrona danych kuleje06.06.2023
-
Artykułz dnia 09.05.2023Rozporządzenie to dopiero początek09.05.2023
-
Artykułz dnia 04.05.2023Chronić prywatność czy przeciwdziałać praniu pieniędzy04.05.2023
-
Artykułz dnia 24.04.2023Rejestr beneficjentów rzeczywistych niezgodny z prawem24.04.2023
-
Artykułz dnia 13.02.2023Państwo będzie o nas wiedzieć jeszcze więcej13.02.2023
-
Artykułz dnia 13.02.2023Rejestr beneficjentów pod coraz większą kontrolą urzędników13.02.2023
-
Aktualnośćz dnia 12.12.2021Usługi zakładania spółek i wymiany walut wirtualnych to działalność, która wymaga rejestracji12.12.2021
-
Aktualnośćz dnia 18.11.2021Rejestry działalności na rzecz spółek lub trustów oraz w zakresie walut wirtualnych18.11.2021
-
PoradaKiedy biuro rachunkowe będzie instytucją obowiązaną, która musi przestrzegać przepisów ustawy AML17.11.2021
-
ArtykułUsługi zakładania spółek i wymiany walut wirtualnych to działalność, która wymaga rejestracji27.10.2021
-
Aktualnośćz dnia 25.10.2021Rozszerzenie obowiązku zachowania tajemnicy - przeciwdziałanie praniu pieniędzy25.10.2021
-
Aktualnośćz dnia 21.10.2021Obowiązek zmiany terminów przechowywania dokumentacji - przeciwdziałanie praniu pieniędzy21.10.2021
-
PoradaJakich danych może wymagać firma obsługująca terminal płatniczy15.10.2021
-
PoradaCzy od zakupu komputera obliczeniowego z oprogramowaniem można odliczyć podatek VAT12.10.2021
-
ArtykułPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki biur rachunkowych od 31 października 2021 r.08.09.2021
-
Aktualnośćz dnia 18.08.2021Wykaz stanowisk politycznych uznawanych za eksponowane18.08.2021
-
Aktualnośćz dnia 18.08.2021Informowanie GIIF o działaniach represyjnych18.08.2021
-
Aktualnośćz dnia 30.07.2021Wykaz 215 stanowisk politycznych pod specjalnym nadzorem30.07.2021
-
Aktualnośćz dnia 07.07.2021Działalność w zakresie walut wirtualnych trzeba będzie zarejestrować – projekt rozporządzenia07.07.2021
-
Aktualnośćz dnia 05.07.2021Działalność na rzecz spółek lub trustów wymagać będzie rejestracji05.07.2021
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
