Akt prawny
obowiązujący
Wersja aktualna od 2018-07-13
Wersja aktualna od 2018-07-13
obowiązujący
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Na podstawie art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075) zarządza się, co następuje:
§ 1.[Zakres regulacji] Rozporządzenie określa:
1) wzór legitymacji służbowej kontrolera, zwanej dalej „legitymacją”;
2) tryb wydawania i wymiany legitymacji.
§ 2.[Definicje] Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
2) Generalnym Inspektorze – rozumie się przez to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
3) kontrolerze – rozumie się przez to upoważnionego przez Generalnego Inspektora pracownika komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, przeprowadzającego kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
§ 3.[Wzór legitymacji] Wzór legitymacji określa załącznik do rozporządzenia.
§ 4.[Wydanie legitymacji kontrolerowi] 1. Generalny Inspektor na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, wydaje kontrolerowi legitymację.
2. Odbiór legitymacji kontroler potwierdza własnoręcznym podpisem.
§ 5.[Obowiązek zgłoszenia utraty legitymacji] 1. Utratę legitymacji kontroler niezwłocznie zgłasza Generalnemu Inspektorowi.
2. Po wyjaśnieniu przyczyn utraty legitymacji Generalny Inspektor wydaje kontrolerowi nową legitymację. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się.
§ 6.[Wymiana legitymacji] 1. Generalny Inspektor na wniosek kontrolera złożony za pośrednictwem dyrektora komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, może dokonać wymiany legitymacji.
2. Wymiana legitymacji następuje po uprzednim dokonaniu przez kontrolera zwrotu dotychczasowej legitymacji i podaniu przyczyn wymiany. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się.
§ 7.[Rejestr wydanych legitymacji] Generalny Inspektor prowadzi rejestr wydanych legitymacji. W rejestrze odnotowuje się informacje o utracie, zwrocie i wymianie legitymacji.
§ 8.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2018 r.
Minister Finansów: wz. T. Robaczyński
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 czerwca 2018 r. (poz. 1331)
WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ KONTROLERA PRZEPROWADZAJĄCEGO KONTROLĘ WYKONYWANIA PRZEZ INSTYTUCJE OBOWIĄZANE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
Objaśnienia:
Awers:
1) tło giloszowe wykonane techniką druku irysowego w kolorze niebiesko-beżowym;
2) wizerunek orła białego, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszczony na środku pod napisami: RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW;
3) napisy w kolorze czarnym, drukowane różnym krojem czcionki:
a) RZECZPOSPOLITA POLSKA,
b) MINISTERSTWO FINANSÓW,
c) GENERALNY INSPEKTOR INFORMACJI FINANSOWEJ,
d) LEGITYMACJA SŁUŻBOWA KONTROLERA;
4) czterocyfrowy numer legitymacji wykonany w technice typograficznej.
Rewers:
1) tło giloszowe wykonane techniką druku irysowego w kolorze niebiesko-beżowym, zawierające elementy widoczne w świetle UV;
2) miejsce na zdjęcie o wymiarach 40 x 30 mm, nanoszone w procesie personalizacji, zaznaczone poddrukiem;
3) znak graficzny „GIIF” wykonany farbą wykazującą właściwości optycznie zmienne;
4) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na imię i nazwisko kontrolera;
5) napisy w kolorze czarnym, drukowane jednym krojem czcionki:
a) IMIĘ,
b) NAZWISKO,
c) Okaziciel niniejszej legitymacji jest uprawniony do prowadzenia kontroli na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, z późn. zm.),
d) Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
6) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na podpis Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Uwagi
1. Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej obustronnie laminowanej o wymiarach 126 x 86 mm.
2. Karta składa się z rdzenia karty i folii laminującej. Rdzeń karty o wymiarach 120 x 80 mm jest wykonany z papieru zabezpieczonego chemicznie z bieżącym znakiem wodnym oraz włókienkami aktywnymi w świetle UV. Folia zabezpieczająca posiada znaki widoczne w świetle UV.
