Nieustalenie instrukcji zapobiegania praniu pieniędzy

Nieprawidłowość

Wójt nie ustalił instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu dla gminy. 

Prawidłowe postępowanie

Gmina jako jednostka współpracująca ma obowiązek opracowania instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 83 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy). Osobą odpowiedzialną za jej ustalenie jest wójt gminy – jako organ wykonawczy JST. Instrukcja powinna być wprowadzona w drodze zarządzenia wójta.