Przydałby się komunikat GIIF odnoszący się do praktycznych aspektów stosowania definicji beneficjenta rzeczywistego

Dr Joanna Róg-Dyrda radca prawny, counsel w ALTO Legal Orczykowski sp.k., adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA UW
Dr Joanna Róg-Dyrda radca prawny, counsel w ALTO Legal Orczykowski sp.k., adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA UW

Na łamach DGP pisaliśmy, że coraz więcej instytucji finansowych dopytuje spółki oraz fundacje i stowarzyszenia (NGO) o rzetelność ich wpisów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Czy faktycznie istnieje taki kłopot? Z czego najczęściej wynika?

Pozostało 86% treści

Chcesz uzyskać dostęp? Skorzystaj z bezpłatnego abonamentu

TESTUJ INFORLEX przez 5 dni za darmo!

Zyskasz:

aktualności i zmiany przepisów z zakresu, m.in. podatków, rachunkowości, kadr, płac i ZUS
Dziennik Gazetę Prawną, szkolenia, książki i komentarze ekspertów
czasopisma INFOR m.in. Monitor księgowego, Biuletyn VAT oraz MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń

Jeśli już masz abonament Inforlex Zaloguj się

Zobacz także

Procedura wewnętrzna AML - dla biur rachunkowych

Książka

Przewodnik po zmianach przepisów 2025