1 czerwca 2013 r.

PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY

Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie listy państw równoważnych

Definicję pojęcia "państwo równoważne" zawiera ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 276 z późn. zm.). Zgodnie z tą definicją, przez państwo równoważne rozumie się państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej, w którym stosowane są przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodne z prawem Unii Europejskiej.