Dobiegają końca prace legislacyjne związane z nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wniosku Komisji Europejskiej w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy.

Jak czytamy w projekcie uzasadnienia Rady UE (COD 2002/0132)¹.

Wniosek ma na celu wprowadzenie obowiązku polegającego na deklarowaniu przez osoby fizyczne przepływu środków pieniężnych powyżej określonego progu na zewnętrznych granicach UE. Oprócz tego celem wniosku jest wzmocnienie kontroli granicznej przepływu środków pieniężnych oraz poprawa wymiany informacji pomiędzy odpowiednimi władzami poszczególnych krajów Wspólnoty.