Akt prawny
obowiązujący
Wersja aktualna od 2023-06-06
Wersja aktualna od 2023-06-06
obowiązujący
ZARZĄDZENIE NR 19
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 czerwca 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania Policji na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.1)) w związku z art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu postępowania Policji na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. Urz. KGP poz. 27, z 2021 r. poz. 54 oraz z 2022 r. poz. 122) w załączniku do zarządzenia - Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) koordynatorze KGP - należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP naczelnika komórki organizacyjnej KGP właściwej do walki z przestępczością gospodarczą3) ;";
2) w § 6 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Koordynator przekazuje do koordynatora KGP, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Instrukcji, informacje dotyczące wniosków złożonych do GIIF na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1, 2, 11 i 13 ustawy, ze wskazaniem:";
3) załącznik nr 3 do załącznika do zarządzenia - Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 4 do załącznika do zarządzenia - Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Roman KUSTER
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535 i 641.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 835, 2180 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 180 i 326.
3) Rozkaz Organizacyjny nr 60/22 z dnia 30 listopada 2022 r. Komendanta Głównego Policji w sprawie wprowadzenia etatu Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji.
Załączniki do zarządzenia nr 19
Komendanta Głównego Policji z dnia 5 czerwca 2023 r.
Załącznik nr 1
ZESTAWIENIE KWARTALNE KOORDYNATORA DOTYCZĄCE PRZEKAZANYCH POWIADOMIEŃ DO GIIF NA PODSTAWIE ART. 83 UST. 1 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
Załącznik nr 2
ZESTAWIENIE KWARTALNE KOORDYNATORA DOTYCZĄCE LICZBY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO GIIF NA PODSTAWIE ART. 105 UST. 1 PKT 1, 2, 11 I 13 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU
