Filtry-
OrzeczenieWyrok NSA z dnia 30 sierpnia 2022 r., sygn. II GSK 569/19, rok 2022 | 30.08.2022
-
OrzeczenieWyrok NSA z dnia 21 września 2018 r., sygn. II GSK 718/18, rok 2018 | 21.09.2018
-
Porada1. Kto i kiedy musi rejestrować transakcje powyżej 15 000 euro03.07.2018
-
PoradaObowiązki biur rachunkowych z ustawy o praniu pieniędzy03.07.2018
-
Porada1. Nowe obowiązki informacyjne dla biur rachunkowych03.07.2018
-
ArtykułSankcje za przyjmowanie płatności gotówkowych przekraczających równowartość 15 000 euro02.07.2018
-
Artykuł1. Biura rachunkowe powinny opracować pisemne wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu02.07.2018
-
ArtykułPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - procedury dla biur rachunkowych01.07.2018
-
ArtykułObowiązki firm księgowych wynikające z IV Dyrektywy AML (Anti-Money Laundering)01.07.2018
-
PoradaKontrola wykonania obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - sprawozdanie za 2010 r.30.06.2018
-
PoradaPrzedsiębiorcy mogą ponieść dotkliwe sankcje za przyjmowanie płatności gotówkowych przekraczających równowartość 15 000 euro30.06.2018
-
PoradaJakie dokumenty należy stworzyć w biurze rachunkowym w związku z wprowadzeniem procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu29.06.2018
-
ArtykułNa czym polega pranie brudnych pieniędzy29.06.2018
-
ArtykułZapobieganie praniu pieniędzy - obowiązki księgowych29.06.2018
-
ArtykułDlaczego biura rachunkowe powinny się zaopatrzyć w pisemną procedurę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu27.06.2018
-
ArtykułCzy biura rachunkowe muszą od października prowadzić rejestr transakcji "ponadprogowych"27.06.2018
-
OrzeczenieWyrok WSA w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. VI SA/Wa 2597/17, rok 2018 | 18.04.2018
-
ArtykułBiura rachunkowe prowadzące pkpir a procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu20.12.2016
-
OrzeczenieWyrok WSA w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2016 r., sygn. VI SA/Wa 341/16, rok 2016 | 18.08.2016
-
PoradaCzy biura rachunkowe prowadzące pkpir muszą stosować procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu17.08.2015
-
OrzeczenieWyrok WSA w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2014 r., sygn. VI SA/Wa 2645/13, rok 2014 | 08.04.2014
-
OrzeczenieWyrok NSA z dnia 7 marca 2014 r., sygn. II GSK 272/12, rok 2014 | 07.03.2014
-
OrzeczenieWyrok WSA w Warszawie z dnia 23 maja 2013 r., sygn. VI SA/Wa 243/13, rok 2013 | 23.05.2013
-
OrzeczenieWyrok WSA w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. VI SA/Wa 1969/12, rok 2012 | 20.12.2012
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
