Filtry-
OrzeczenieWyrok WSA we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2024 r., sygn. I SA/Wr 449/23, rok 2024 | 21.06.2024
-
Artykułz dnia 06.06.2023Przeciwdziałamy praniu pieniędzy, ale ochrona danych kuleje06.06.2023
-
Artykułz dnia 09.05.2023Rozporządzenie to dopiero początek09.05.2023
-
Akt prawnyobowiązującyZARZĄDZENIE NR 11 MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmuWersja: aktualna | rok 2023 poz. 11 z 2023.03.15
-
Akt prawnyobowiązującyZARZĄDZENIE NR 3 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Ministerstwie Sportu i TurystykiWersja: aktualna | rok 2023 poz. 4 z 2023.02.28
-
Artykułz dnia 13.02.2023Państwo będzie o nas wiedzieć jeszcze więcej13.02.2023
-
Artykułz dnia 11.10.2022Egzekucja z kryptowaluty11.10.2022
-
PoradaCzy jednostka budżetowa powinna wprowadzić procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu20.09.2022
-
Artykułz dnia 06.09.2022Handel niewymienialnymi tokenami jest z VAT i podatkiem dochodowym06.09.2022
-
Artykułz dnia 08.08.2022Czy każdy menedżer na kontrakcie B2B musi stosować przepisy AML08.08.2022
-
KsiążkaObrót bezgotówkowy i gotówkowy w rozliczeniach podatkowych i rachunkowych21.07.2022 -
Artykułz dnia 18.07.2022W jaki sposób ustalić rzeczywistego właściciela18.07.2022
-
PoradaCzy pełniąc w biurze rachunkowym funkcję członka zarządu, należy się wpisać do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów03.07.2022
-
ArtykułObrót bezgotówkowy i gotówkowy w rozliczeniach podatkowych i rachunkowych08.06.2022
-
Artykułz dnia 30.05.2022Transfer pricing: są problemy przy ustaleniu rzeczywistego właściciela30.05.2022
-
Aktualnośćz dnia 11.03.2022W kwietniu 2022 r. mija termin rejestracji działalności na rzecz spółek i trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych11.03.2022
-
Artykułz dnia 03.03.2022Wskazówki dla deweloperów udostępniających lokale spółkom03.03.2022
-
PoradaCzy jednostka organizacyjna samorządu powiatowego ma obowiązek wdrożenia procedur AML14.02.2022
-
PoradaCzy szkoła podstawowa powinna posiadać instrukcję dotyczącą AML27.01.2022
-
Artykułz dnia 05.01.2022Kłopotliwy obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych w fundacjach i stowarzyszeniach05.01.2022
-
Aktualnośćz dnia 12.12.2021Usługi zakładania spółek i wymiany walut wirtualnych to działalność, która wymaga rejestracji12.12.2021
-
PoradaKiedy biuro rachunkowe będzie instytucją obowiązaną, która musi przestrzegać przepisów ustawy AML17.11.2021
-
ArtykułUsługi zakładania spółek i wymiany walut wirtualnych to działalność, która wymaga rejestracji27.10.2021
-
PoradaJakich danych może wymagać firma obsługująca terminal płatniczy15.10.2021
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
