Filtry-
PoradaaktualnaJak i gdzie sprawdzić firmę na potrzeby AML26.11.2025
-
ArtykułaktualnyObowiązki, ryzyko i odpowiedzialność biur rachunkowych06.11.2024
-
ArtykułaktualnyPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy – obowiązki biur rachunkowych08.08.2024
-
InterpretacjaKomunikat GIIF nr 42 w sprawie ustalania przez instytucje obowiązane, czy klient lub beneficjent rzeczywisty klienta jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, a także czy klient lub beneficjent rzeczywisty klienta jest członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, rok 2024, | 04.06.2024
-
InterpretacjaKomunikat GIIF nr 73 w sprawie wykluczania niektórych kategorii klientów z nawiązywania stosunków gospodarczych (derisking) oraz skarg wnoszonych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przez klientów instytucji obowiązanych, rok 2024, | 03.06.2024
-
OrzeczenieWyrok WSA w Warszawie z dnia 24 maja 2024 r., sygn. II SA/Wa 1788/23, rok 2024 | 24.05.2024
-
OrzeczenieWyrok WSA w Warszawie z dnia 15 maja 2024 r., sygn. II SA/Wa 2060/23, rok 2024 | 15.05.2024
-
ArtykułaktualnyStanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu13.10.2023
-
KsiążkaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki biur rachunkowych od 31 października 2021 r.28.09.2021 -
ArtykułPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki biur rachunkowych od 31 października 2021 r.08.09.2021
-
PoradaKiedy przedsiębiorca staje się instytucją obowiązaną ze względu na przyjmowane płatności w gotówce12.08.2019
-
PoradaKim jest beneficjent rzeczywisty
12.07.2018
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
