Akty prawne powiązane

• U. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu ...

Publikacje tematyczne

• Od 31 lipca 2021 r. wszystkie biura rachunkowe stosują nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Jakie nowe obowiązki wprowadza nowelizacja przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
• Komunikat GIIF w związku z zagrożeniami w obszarze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, powiązanymi z rozprzestrzenianiem się COVID-19

Formularze

• Ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
• Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
• Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w biurze rachunkowym
• Formularz identyfikacyjny (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu)
• Zawiadomienie Generalnego Inspektora o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
• Oświadczenie klienta dotyczące zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego