Filtry-
Artykułz dnia 06.06.2023Przeciwdziałamy praniu pieniędzy, ale ochrona danych kuleje06.06.2023
-
Artykułz dnia 17.05.2023Jedna kontrola to średnio 1,5 mln zł wykrytych nieprawidłowości17.05.2023
-
ArtykułaktualnyNieustalenie instrukcji zapobiegania praniu pieniędzy17.05.2023
-
Artykułz dnia 09.05.2023Rozporządzenie to dopiero początek09.05.2023
-
Artykułz dnia 04.05.2023Chronić prywatność czy przeciwdziałać praniu pieniędzy04.05.2023
-
Artykułz dnia 24.04.2023Rejestr beneficjentów rzeczywistych niezgodny z prawem24.04.2023
-
Artykułz dnia 13.02.2023Państwo będzie o nas wiedzieć jeszcze więcej13.02.2023
-
Artykułz dnia 13.02.2023Rejestr beneficjentów pod coraz większą kontrolą urzędników13.02.2023
-
Artykułz dnia 22.01.2023Znowu czekamy, a rynek potrzebuje uregulowania22.01.2023
-
Artykułz dnia 09.01.2023Kolejne fundacje złożą sprawozdania tylko online. I to już za 2022 rok09.01.2023
-
PoradaCzy jednostka budżetowa powinna wprowadzić procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu20.09.2022
-
PoradaCzy pełniąc w biurze rachunkowym funkcję członka zarządu, należy się wpisać do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów03.07.2022
-
ArtykułObrót bezgotówkowy i gotówkowy w rozliczeniach podatkowych i rachunkowych08.06.2022
-
PoradaCzy spółka może wnieść o wykreślenie niepotrzebnych w CRBR danych, które były wymagane przy pierwotnym zgłoszeniu08.03.2022
-
PoradaCzy jednostka organizacyjna samorządu powiatowego ma obowiązek wdrożenia procedur AML14.02.2022
-
PoradaCzy szkoła podstawowa powinna posiadać instrukcję dotyczącą AML27.01.2022
-
PoradaJak udokumentować w banku pochodzenie dewiz skupowanych za gotówkę25.01.2022
-
PoradaJakie dokumenty AML podpisuje klient biura rachunkowego zlecający rozliczenie roczne PIT18.01.2022
-
PoradaKiedy biuro rachunkowe będzie instytucją obowiązaną, która musi przestrzegać przepisów ustawy AML17.11.2021
-
PoradaCzy prowadząc biuro rachunkowe, można się zajmować rejestracją spółek29.10.2021
-
ArtykułUsługi zakładania spółek i wymiany walut wirtualnych to działalność, która wymaga rejestracji27.10.2021
-
PoradaJakich danych może wymagać firma obsługująca terminal płatniczy15.10.2021
-
ArtykułZmiany w ochronie sygnalistów w podmiotach sektora finansowego od 31 października 2021 r.14.10.2021
-
ArtykułOchrona sygnalistów w sektorze finansowym od 31 października 2021 r. – obowiązki pracodawcy14.10.2021
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
