Filtry-
PoradaaktualnaJak i gdzie sprawdzić firmę na potrzeby AML26.11.2025
-
Artykułz dnia 30.10.2025Cyfrowe zaświadczenie z ZUS przyspieszy ocenę zdolności kredytowej firmy30.10.2025
-
PoradaaktualnaCzy obowiązek przeciwdziałania praniu pieniędzy zgodnie z ustawą o AML mają spółki, które świadczą usługi księgowe10.10.2025
-
Artykułz dnia 26.08.2025Kopiowanie dokumentów tożsamości możliwe tylko po ocenie ryzyka26.08.2025
-
OrzeczenieWyrok WSA w Gdańsku z dnia 23 lipca 2025 r., sygn. I SA/Gd 193/25, rok 2025 | 23.07.2025
-
ArtykułaktualnyInformator dla klientów biur rachunkowych – kalendarium wydarzeń – lipiec 2025 r.04.07.2025
-
Akt prawnyobowiązującyZARZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i ustanowienia Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji FinansowejWersja: aktualna | rok 2025 poz. 20 z 2025.06.25
-
Artykułz dnia 16.06.2025Firma sprawdzi kontrahenta w ZUS16.06.2025
-
FormularzOświadczenie pracownika dotyczące instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
-
FormularzPostanowienia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu odnoszące się do roli pracowników JST
-
FormularzRejestr zgłoszeń i powiadomień o podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
-
FormularzPostanowienia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu odnoszące się do obowiązków koordynatora związanych z przekazywaniem powiadomień GIIF
-
FormularzPowiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
-
OrzeczenieWyrok NSA z dnia 3 czerwca 2025 r., sygn. II GSK 1879/24, rok 2025 | 03.06.2025
-
OrzeczenieWyrok NSA z dnia 3 czerwca 2025 r., sygn. II GSK 1844/24, rok 2025 | 03.06.2025
-
ArtykułaktualnyPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązki i procedury w JST27.05.2025
-
ArtykułaktualnyObowiązki jednostek współpracujących i kontrola starosty w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w JST – zestawienie26.05.2025
-
Artykułz dnia 21.05.2025Kronika prawa 21.05.202521.05.2025
-
OrzeczenieWyrok NSA z dnia 6 maja 2025 r., sygn. II GSK 2426/21, rok 2025 | 06.05.2025
-
OrzeczenieWyrok WSA w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2025 r., sygn. II SA/Wa 1399/24, rok 2025 | 10.04.2025
-
Aktualnośćz dnia 08.04.2025Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – projekt zmian08.04.2025
-
Artykułz dnia 25.02.2025Ochrona potencjalnych wierzycieli przeważa25.02.2025
-
Artykułz dnia 18.02.2025Po zrealizowaniu umowy firmy są zmuszone do kasowania danych18.02.2025
-
OrzeczeniePostanowienie WSA w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2025 r., sygn. II SA/Bd 618/24, rok 2025 | 05.02.2025
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
