Filtry-
Artykułz dnia 12.05.2026RODO kontra AML w weryfikacji tożsamości klienta12.05.2026
-
OrzeczenieWyrok NSA z dnia 28 kwietnia 2026 r., sygn. II GSK 234/23, rok 2026 | 28.04.2026
-
Akt prawnyobowiązującyUCHWAŁA NR 75 RADY MINISTRÓW z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie przyjęcia strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuWersja: aktualna | rok 2026 poz. 247 z 2026.02.26
-
Artykułz dnia 03.02.2026Fundacje i trusty wspierają rozwój społeczny, ale też ułatwiają ucieczkę z majątkiem03.02.2026
-
Artykułz dnia 15.12.2025Sprzedaż waluty wirtualnej: jak rozliczyć przychód?15.12.2025
-
PoradaaktualnaJak i gdzie sprawdzić firmę na potrzeby AML26.11.2025
-
Artykułz dnia 30.10.2025Cyfrowe zaświadczenie z ZUS przyspieszy ocenę zdolności kredytowej firmy30.10.2025
-
OrzeczenieWyrok WSA w Lublinie z dnia 29 października 2025 r., sygn. I SA/Lu 310/25, rok 2025 | 29.10.2025
-
PoradaaktualnaCzy obowiązek przeciwdziałania praniu pieniędzy zgodnie z ustawą o AML mają spółki, które świadczą usługi księgowe10.10.2025
-
Artykułz dnia 26.08.2025Kopiowanie dokumentów tożsamości możliwe tylko po ocenie ryzyka26.08.2025
-
OrzeczenieWyrok WSA w Gdańsku z dnia 23 lipca 2025 r., sygn. I SA/Gd 193/25, rok 2025 | 23.07.2025
-
ArtykułaktualnyInformator dla klientów biur rachunkowych – kalendarium wydarzeń – lipiec 2025 r.04.07.2025
-
Akt prawnyobowiązującyZARZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i ustanowienia Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji FinansowejWersja: aktualna | rok 2025 poz. 20 z 2025.06.25
-
Artykułz dnia 16.06.2025Firma sprawdzi kontrahenta w ZUS16.06.2025
-
FormularzOświadczenie pracownika dotyczące instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
-
FormularzPostanowienia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu odnoszące się do roli pracowników JST
-
FormularzRejestr zgłoszeń i powiadomień o podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
-
FormularzPostanowienia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu odnoszące się do obowiązków koordynatora związanych z przekazywaniem powiadomień GIIF
-
FormularzPowiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
-
OrzeczenieWyrok NSA z dnia 3 czerwca 2025 r., sygn. II GSK 1879/24, rok 2025 | 03.06.2025
-
OrzeczenieWyrok NSA z dnia 3 czerwca 2025 r., sygn. II GSK 1844/24, rok 2025 | 03.06.2025
-
ArtykułaktualnyPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązki i procedury w JST27.05.2025
-
ArtykułaktualnyObowiązki jednostek współpracujących i kontrola starosty w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w JST – zestawienie26.05.2025
-
Artykułz dnia 21.05.2025Kronika prawa 21.05.202521.05.2025
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
