Filtry-
ArtykułaktualnyPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązki i procedury w JST27.05.2025
-
ArtykułaktualnyObowiązki, ryzyko i odpowiedzialność biur rachunkowych06.11.2024
-
ArtykułaktualnyPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy – obowiązki biur rachunkowych08.08.2024
-
OrzeczenieWyrok NSA z dnia 9 lipca 2024 r., sygn. II GSK 1478/23, rok 2024 | 09.07.2024
-
InterpretacjaKomunikat GIIF nr 37 w sprawie zasad odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez instytucję obowiązaną informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta, rok 2024, | 04.06.2024
-
InterpretacjaKomunikat GIIF nr 45 w sprawie oceniania informacji uzyskiwanych o klientach przez instytucje obowiązane i działań w przypadku braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, rok 2024, | 03.06.2024
-
OrzeczenieWyrok WSA w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2023 r., sygn. VIII SA/Wa 41/23, rok 2023 | 20.04.2023
-
KsiążkaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych07.05.2021 -
PoradaKiedy organy mogą zażądać wykazania, że instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego
01.05.2018 -
KsiążkaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowa procedura01.01.2018
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
