Filtry-
ArtykułaktualnyObowiązki, ryzyko i odpowiedzialność biur rachunkowych06.11.2024
-
ArtykułaktualnyPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy – obowiązki biur rachunkowych08.08.2024
-
InterpretacjaKomunikat GIIF nr 37 w sprawie zasad odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez instytucję obowiązaną informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta, rok 2024, | 04.06.2024
-
InterpretacjaKomunikat GIIF nr 45 w sprawie oceniania informacji uzyskiwanych o klientach przez instytucje obowiązane i działań w przypadku braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, rok 2024, | 03.06.2024
-
InterpretacjaKomunikat GIIF nr 73 w sprawie wykluczania niektórych kategorii klientów z nawiązywania stosunków gospodarczych (derisking) oraz skarg wnoszonych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przez klientów instytucji obowiązanych, rok 2024, | 03.06.2024
-
Artykułz dnia 06.06.2022NRA pomoże adwokatom wdrożyć ustawę o walce z praniem pieniędzy06.06.2022
-
KsiążkaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych07.05.2021 -
ArtykułPraktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień, o których mowa w art. 74 i art. 86 ustawy AML18.05.2020
-
KsiążkaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowa procedura01.01.2018
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
