Filtry-
PoradaaktualnaJak i gdzie sprawdzić firmę na potrzeby AML26.11.2025
-
ArtykułaktualnyObowiązki, ryzyko i odpowiedzialność biur rachunkowych06.11.2024
-
ArtykułaktualnyPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy – obowiązki biur rachunkowych08.08.2024
-
InterpretacjaKomunikat GIIF nr 38 w sprawie braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwszym–czwartym ustawy AML, rok 2024, | 04.06.2024
-
InterpretacjaKomunikat GIIF nr 42 w sprawie ustalania przez instytucje obowiązane, czy klient lub beneficjent rzeczywisty klienta jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, a także czy klient lub beneficjent rzeczywisty klienta jest członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, rok 2024, | 04.06.2024
-
ArtykułaktualnyStanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu13.10.2023
-
KsiążkaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki biur rachunkowych od 31 października 2021 r.28.09.2021 -
ArtykułPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki biur rachunkowych od 31 października 2021 r.08.09.2021
-
KsiążkaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych07.05.2021 -
ArtykułNowoczesna księgowość - stacjonarnie czy online09.07.2020
-
ArtykułPraktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień, o których mowa w art. 74 i art. 86 ustawy AML18.05.2020
-
KsiążkaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowa procedura01.01.2018
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
