Filtry-
Akt prawnyobowiązującyZARZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i ustanowienia Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji FinansowejWersja: aktualna | rok 2025 poz. 20 z 2025.06.25
-
FormularzOświadczenie pracownika dotyczące instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
-
FormularzPostanowienia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu odnoszące się do roli pracowników JST
-
FormularzRejestr zgłoszeń i powiadomień o podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
-
FormularzPostanowienia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu odnoszące się do obowiązków koordynatora związanych z przekazywaniem powiadomień GIIF
-
FormularzPowiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
-
ArtykułaktualnyPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązki i procedury w JST27.05.2025
-
ArtykułaktualnyNieustalenie instrukcji zapobiegania praniu pieniędzy17.05.2023
-
PoradaaktualnaCzy szkoła podstawowa powinna posiadać instrukcję dotyczącą AML27.01.2022
-
PoradaJak zwrócić wadium wpłacone w gotówce przez firmę uczestniczącą w przetargu28.04.2021
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
