Niektóre firmy muszą zweryfikować listę PEP
Od 31 października zacznie obowiązywać rozporządzenie, które wskazuje precyzyjny katalog osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. To ważne dla podmiotów podlegających pod ustawę AML. Od maja nie miały wyjścia i musiały stosować ogólną definicję z niej wynikającą