UWAGA!
Od 7 stycznia 2024 r. instytucją obowiązaną stali się przedsiębiorcy wykonujący działalność lombardową, o których mowa w ustawie z 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (Dz.U. poz. 1285).

Z tego odcinka szkolenia m.in. dowiesz się:
• gdzie szukać definicji finansowania terroryzmu i prania pieniędzy,
• jakie czynności czy działania są praniem pieniędzy,
• jakie instytucje są obowiązane do przeciwdziałania praniu pieniędzy,
• czy wszystkie biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi w świetle przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy,
• czy omawiane obowiązki dotyczą także wirtualnych biur rachunkowych,
• czy i kiedy przedsiębiorca (klient biura rachunkowego) może się stać instytucją obowiązaną.