UWAGA!
Od 26 września 2023 r. o niższym stopniu ryzyka świadczy przystąpienie i uczestnictwo w pracowniczym programie emerytalnym, uczestnictwo w pracowniczym planie kapitałowym, zawarcie umowy i gromadzenie oszczędności na indywidualnym koncie emerytalnym lub indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz zawarcie umowy i gromadzenie oszczędności na subkoncie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego prowadzonego zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z tego odcinka szkolenia m.in. dowiesz się:
• kiedy ryzyko prania pieniędzy przez klienta biura rachunkowego oceniane jest jako niższe,
• co może świadczyć o wyższym ryzyku prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
• co należy zrobić w przypadku ujawnienia transakcji skomplikowanych lub przeprowadzanych w nietypowy sposób,
• jak postąpić w sytuacji, gdy nie można zweryfikować tożsamości klienta,
• co obejmują środki bezpieczeństwa finansowego,
• jakie dane obejmuje identyfikacja klienta biura rachunkowego będącego osobą fizyczną lub innym podmiotem gospodarczym.