Z tego odcinka szkolenia m.in. dowiesz się:
• kim jest klient normalnego ryzyka,
• czy jako IO biuro rachunkowe musi się zgłaszać do GIIF,
• czy trzeba zaraportować wpłatę klienta, jeśli np. przy transakcji o wartości 70 tys. zł, klient wpłaca przelewem 50 tys. zł, zaś gotówką 20 tys. zł,
• czy trzeba teraz wymagać od klientów wyciągów bankowych,
• jak wygląda procedura, gdy biuro rachunkowe dokonuje przelewów w imieniu klienta,
• dla których klientów należy przeprowadzić ocenę ryzyka,
• kiedy przeprowadzić weryfikację tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego,
• jakie obowiązki ma biuro wobec stałych klientów,
• czy do GIIF trzeba wysyłać jakieś raporty okresowe czy sprawozdania roczne w zakresie AML.