Zwalczanie prania brudnych pieniędzy

Zwalczanie prania brudnych pieniędzy

Zbigniew Grężol

Utworzenie urzędu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej ma zapobiec wykorzystywaniu polskiego systemu finansowego do legalizacji dochodów pochodzących z przestępstw.

Zjawisko legalizacji przez świat przestępczy dochodów pochodzących z przestępstw, określone mianem prania brudnych pieniędzy, jest jednym z podstawowych zagrożeń dla funkcjonowania gospodarki.

W Polsce od 1992 r. funkcjonują przepisy bankowe regulujące zasady postępowania w razie ujawnienia okoliczności wskazujących na uprawianie procederu prania brudnych pieniędzy. Proceder ten jest również penalizowany w art. 299 kodeksu karnego. Obecnie w celu zwiększenia skuteczności wykrywania transakcji służących legalizacji dochodów pochodzących z przestępstw uchwalono nową regulację.