Filtry-
FormularzOświadczenie pracownika dotyczące instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
-
FormularzPostanowienia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu odnoszące się do roli pracowników JST
-
FormularzRejestr zgłoszeń i powiadomień o podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
-
FormularzPostanowienia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu odnoszące się do obowiązków koordynatora związanych z przekazywaniem powiadomień GIIF
-
FormularzPowiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
-
FormularzOchrona sygnalistów. Procedura zgłoszeń wewnętrznych w biurze rachunkowym
-
FormularzOchrona sygnalistów. Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (Procedura zgłoszeń wewnętrznych) - dla biur rachunkowych
-
FormularzOchrona sygnalistów. Pouczenie i zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych podczas procedury zgłoszeń wewnętrznych w biurze rachunkowym
-
FormularzPotwierdzenie przyjęcia zgłoszenia naruszenia prawa dla sygnalisty w biurze rachunkowym
-
FormularzOchrona sygnalistów. Informacja zwrotna dla sygnalisty w biurze rachunkowym
-
FormularzOchrona sygnalistów. Ankieta dotycząca sprawdzenia funkcjonowania systemu zgłoszeniowego w biurze rachunkowym
-
FormularzOchrona sygnalistów. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów w biurze rachunkowym
-
FormularzOchrona sygnalistów. Upoważnienie do przyjmowania i obsługi zgłoszeń w biurze rachunkowym
-
FormularzOchrona sygnalistów. Informacja dotycząca procedury zgłoszeń wewnętrznych dla kandydatów do pracy w biurze rachunkowym
-
FormularzOchrona sygnalistów. Procedura zgłoszeń wewnętrznych w biurze rachunkowym
-
FormularzAML Oświadczenie o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego - załącznik 7
-
FormularzAML Oświadczenia o odnotowaniu rozbieżności - załącznik 6
-
FormularzAML Ocena ryzyka klienta przy danych stosunkach gospodarczych lub transakcji okazjonalnej - załącznik 3
-
FormularzAML Identyfikacja i ocena ryzyka biura rachunkowego jako instytucji obowiązanej - załącznik 2
-
FormularzAML Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej - biura rachunkowego
-
FormularzAML Wykaz krajów oraz terytoriów - załącznik 5
-
FormularzAML Wykaz krajów oraz terytoriów - załącznik 4
-
FormularzAML Oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą i zobowiązaniu do jej stosowania - załącznik 1
-
FormularzAML Ocena ryzyka klienta przy danych stosunkach gospodarczych lub transakcji okazjonalnej
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
