Filtry-
OrzeczenieWyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2023 r., sygn. II SA/Bd 1070/22, rok 2023 | 28.02.2023
-
OrzeczenieWyrok NSA z dnia 22 maja 2019 r., sygn. II GSK 1905/17, rok 2019 | 22.05.2019
-
Porada1. Kto i kiedy musi rejestrować transakcje powyżej 15 000 euro03.07.2018
-
ArtykułBiura rachunkowe powinny opracować pisemne wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu03.07.2018
-
PoradaObowiązki biur rachunkowych z ustawy o praniu pieniędzy03.07.2018
-
Porada1. Nowe obowiązki informacyjne dla biur rachunkowych03.07.2018
-
ArtykułSankcje za przyjmowanie płatności gotówkowych przekraczających równowartość 15 000 euro02.07.2018
-
Artykuł1. Biura rachunkowe powinny opracować pisemne wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu02.07.2018
-
ArtykułPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - procedury dla biur rachunkowych01.07.2018
-
ArtykułDo 22 października 2010 r. biura rachunkowe powinny sporządzić analizę i ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu01.07.2018
-
ArtykułProcedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu01.07.2018
-
ArtykułObowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy01.07.2018
-
PoradaUstawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu01.07.2018
-
PoradaKontrola wykonania obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - sprawozdanie za 2010 r.30.06.2018
-
PoradaPrzedsiębiorcy mogą ponieść dotkliwe sankcje za przyjmowanie płatności gotówkowych przekraczających równowartość 15 000 euro30.06.2018
-
FormularzFormularz identyfikacyjny instytucji obowiązanej
-
FormularzKarta transakcji
-
PoradaJakie dokumenty należy stworzyć w biurze rachunkowym w związku z wprowadzeniem procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu29.06.2018
-
ArtykułNa czym polega pranie brudnych pieniędzy29.06.2018
-
ArtykułZapobieganie praniu pieniędzy - obowiązki księgowych29.06.2018
-
ArtykułZwalczanie prania brudnych pieniędzy27.06.2018
-
ArtykułDlaczego biura rachunkowe powinny się zaopatrzyć w pisemną procedurę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu27.06.2018
-
ArtykułCzy biura rachunkowe muszą od października prowadzić rejestr transakcji "ponadprogowych"27.06.2018
-
PoradaW jaki sposób rozliczać płatności w ramach limitu na transakcje gotówkowe27.06.2018
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
