Filtry-
OrzeczenieWyrok NSA z dnia 24 stycznia 2024 r., sygn. II GSK 894/23, rok 2024 | 24.01.2024
-
OrzeczenieWyrok NSA z dnia 24 stycznia 2024 r., sygn. II GSK 649/23, rok 2024 | 24.01.2024
-
Czas trwania: 00:40
SzkolenieKto w biurze rachunkowym odpowiada za wdrożenie procedur dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy26.05.2023 -
Czas trwania: 00:59
SzkolenieJak chronieni są pracownicy biura rachunkowego w związku z przepisami dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy27.10.2022 -
OrzeczenieWyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2022 r., sygn. II SA/Bd 1594/21, rok 2022 | 24.05.2022
-
Artykułz dnia 20.01.2022Środki na rachunku dowodem rzeczowym20.01.2022
-
Czas trwania: 00:52
SzkolenieJakie kary grożą za niedopełnienie obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy10.12.2021 -
Czas trwania: 01:06
SzkolenieJakie są konsekwencje zgłoszenia do GIIF podejrzanej transakcji24.11.2021 -
Czas trwania: 01:15
SzkolenieKiedy biuro rachunkowe powinno stosować uproszczone środki bezpieczeństwa09.11.2021 -
Czas trwania: 00:52
SzkolenieJak długo należy przechowywać dokumentację związaną z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy03.11.2021 -
Czas trwania: 01:05
SzkolenieCzy biuro rachunkowe powinno wymagać od klientów wyciągów bankowych27.10.2021 -
Czas trwania: 01:06:09
SzkolenieObowiązki biur rachunkowych zw. z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy19.10.2021 -
Czas trwania: 01:11
SzkolenieCzy biura rachunkowe muszą stosować środki bezpieczeństwa finansowego wobec stałych klientów07.10.2021 -
Czas trwania: 00:56
SzkolenieJakie konsekwencje poniesie biuro rachunkowe za brak procedury lub szkoleń pracowników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy30.09.2021 -
Czas trwania: 00:50
SzkolenieCzy każde biuro rachunkowe ma obowiązek stosować przepisy dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy22.09.2021 -
Czas trwania: 00:39
SzkolenieKto w biurze rachunkowym odpowiada za spełnienie obowiązków dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy20.09.2021 -
Czas trwania: 00:49
SzkolenieJakie obowiązki ma biuro rachunkowe w związku z przepisami dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy09.09.2021 -
Czas trwania: 58:58
SzkolenieProcedura przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)25.08.2021 -
Aktualnośćz dnia 16.06.2021Jakie nowe obowiązki wprowadza nowelizacja przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy16.06.2021
-
ArtykułOd 31 lipca 2021 r. wszystkie biura rachunkowe stosują nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu10.06.2021
-
Aktualnośćz dnia 28.05.2021Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Obowiązki kontrolowanego biura rachunkowego28.05.2021
-
ArtykułJakie nowe obowiązki wprowadza nowelizacja przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy14.05.2021
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań organu właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów RzeczywistychWersja: aktualna | rok 2021 poz. 903 z 2021.05.14
-
Akt prawnyobowiązującyUCHWAŁA NR 50 RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuWersja: aktualna | rok 2021 poz. 435 z 2021.05.11
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
