Filtry-
OrzeczenieWyrok NSA z dnia 24 stycznia 2024 r., sygn. II GSK 894/23, rok 2024 | 24.01.2024
-
OrzeczenieWyrok NSA z dnia 24 stycznia 2024 r., sygn. II GSK 649/23, rok 2024 | 24.01.2024
-
SzkolenieKto w biurze rachunkowym odpowiada za wdrożenie procedur dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy26.05.2023
-
OrzeczenieWyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 24 maja 2022 r., sygn. II SA/Bd 1594/21, rok 2022 | 24.05.2022
-
Aktualnośćz dnia 16.06.2021Jakie nowe obowiązki wprowadza nowelizacja przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy16.06.2021
-
ArtykułOd 31 lipca 2021 r. wszystkie biura rachunkowe stosują nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu10.06.2021
-
Aktualnośćz dnia 28.05.2021Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Obowiązki kontrolowanego biura rachunkowego28.05.2021
-
ArtykułJakie nowe obowiązki wprowadza nowelizacja przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy14.05.2021
-
Akt prawnyobowiązującyROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań organu właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów RzeczywistychWersja: aktualna | rok 2021 poz. 903 z 2021.05.14
-
Akt prawnyarchiwalnyUCHWAŁA NR 50 RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmuWersja: aktualna | rok 2021 poz. 435 z 2021.05.11
-
KsiążkaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych07.05.2021 -
PoradaJak zwrócić wadium wpłacone w gotówce przez firmę uczestniczącą w przetargu28.04.2021
-
Akt prawnyobowiązującyDECYZJA 56/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmuWersja: aktualna | rok 2021 poz. 109 z 2021.04.27
-
OrzeczenieWyrok WSA w Warszawie z dnia 24 marca 2021 r., sygn. VI SA/Wa 2690/20, rok 2021 | 24.03.2021
-
ArtykułStawki podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)
29.01.2021 -
Artykułz dnia 18.01.2021W nowych przetargach dokumenty również po nowemu18.01.2021
-
FormularzWewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
FormularzZawiadomienie Generalnego Inspektora o planowanej transakcji
-
FormularzOcena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
-
FormularzOświadczenie klienta dotyczące zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego
-
FormularzWewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
FormularzZawiadomienie Generalnego Inspektora o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
-
PoradaCzy przekształcenie spółki powoduje obowiązek zgłoszenia do rejestru beneficjentów rzeczywistych08.09.2020
-
PoradaCzy biuro rachunkowe powinno przygotowywać wnioski o wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych11.08.2020
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
