Filtry-
PoradaaktualnaJak i gdzie sprawdzić firmę na potrzeby AML26.11.2025
-
Artykułz dnia 26.08.2025Kopiowanie dokumentów tożsamości możliwe tylko po ocenie ryzyka26.08.2025
-
ArtykułaktualnyPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązki i procedury w JST27.05.2025
-
OrzeczenieWyrok NSA z dnia 6 maja 2025 r., sygn. II GSK 2426/21, rok 2025 | 06.05.2025
-
OrzeczenieWyrok NSA z dnia 8 stycznia 2025 r., sygn. III OSK 4868/21, rok 2025 | 08.01.2025
-
ArtykułaktualnyObowiązki, ryzyko i odpowiedzialność biur rachunkowych06.11.2024
-
Artykułz dnia 02.09.2024Sześć pytań dotyczących rachunkowości02.09.2024
-
ArtykułaktualnyPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy – obowiązki biur rachunkowych08.08.2024
-
OrzeczenieWyrok NSA z dnia 9 lipca 2024 r., sygn. II GSK 1478/23, rok 2024 | 09.07.2024
-
Artykułz dnia 01.07.2024Jakie dane z zakresu AML należy uzyskać od nowego klienta01.07.2024
-
OrzeczenieWyrok WSA w Warszawie z dnia 5 czerwca 2024 r., sygn. II SA/Wa 2081/23, rok 2024 | 05.06.2024
-
InterpretacjaKomunikat GIIF nr 37 w sprawie zasad odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez instytucję obowiązaną informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta, rok 2024, | 04.06.2024
-
InterpretacjaKomunikat GIIF nr 38 w sprawie braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwszym–czwartym ustawy AML, rok 2024, | 04.06.2024
-
InterpretacjaKomunikat GIIF nr 45 w sprawie oceniania informacji uzyskiwanych o klientach przez instytucje obowiązane i działań w przypadku braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, rok 2024, | 03.06.2024
-
InterpretacjaKomunikat GIIF nr 73 w sprawie wykluczania niektórych kategorii klientów z nawiązywania stosunków gospodarczych (derisking) oraz skarg wnoszonych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przez klientów instytucji obowiązanych, rok 2024, | 03.06.2024
-
OrzeczenieWyrok WSA w Warszawie z dnia 24 maja 2024 r., sygn. II SA/Wa 1788/23, rok 2024 | 24.05.2024
-
OrzeczenieWyrok WSA w Warszawie z dnia 15 maja 2024 r., sygn. II SA/Wa 2060/23, rok 2024 | 15.05.2024
-
OrzeczenieWyrok WSA w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2023 r., sygn. VIII SA/Wa 41/23, rok 2023 | 20.04.2023
-
Artykułz dnia 12.07.2022Prezes UODO: kopiowanie dowodów osobistych przez instytucje finansowe jest uzasadnione12.07.2022
-
PoradaaktualnaJak udokumentować w banku pochodzenie dewiz skupowanych za gotówkę25.01.2022
-
ArtykułZmiany w ochronie sygnalistów w podmiotach sektora finansowego od 31 października 2021 r.14.10.2021
-
KsiążkaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki biur rachunkowych od 31 października 2021 r.28.09.2021 -
ArtykułPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki biur rachunkowych od 31 października 2021 r.08.09.2021
-
KsiążkaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych07.05.2021
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
