Filtry-
ArtykułaktualnyPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązki i procedury w JST27.05.2025
-
ArtykułaktualnyObowiązki, ryzyko i odpowiedzialność biur rachunkowych06.11.2024
-
ArtykułaktualnyPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy – obowiązki biur rachunkowych08.08.2024
-
Poradaz dnia 05.08.2024Poradnia z rachunkowości05.08.2024
-
OrzeczenieWyrok NSA z dnia 9 lipca 2024 r., sygn. II GSK 1478/23, rok 2024 | 09.07.2024
-
Artykułz dnia 01.07.2024Jakie dane z zakresu AML należy uzyskać od nowego klienta01.07.2024
-
InterpretacjaKomunikat GIIF nr 37 w sprawie zasad odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez instytucję obowiązaną informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta, rok 2024, | 04.06.2024
-
InterpretacjaKomunikat GIIF nr 38 w sprawie braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwszym–czwartym ustawy AML, rok 2024, | 04.06.2024
-
InterpretacjaKomunikat GIIF nr 73 w sprawie wykluczania niektórych kategorii klientów z nawiązywania stosunków gospodarczych (derisking) oraz skarg wnoszonych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przez klientów instytucji obowiązanych, rok 2024, | 03.06.2024
-
FormularzAML Oświadczenie o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego - załącznik 7
-
FormularzAML Oświadczenia o odnotowaniu rozbieżności - załącznik 6
-
FormularzAML Ocena ryzyka klienta przy danych stosunkach gospodarczych lub transakcji okazjonalnej - załącznik 3
-
FormularzAML Identyfikacja i ocena ryzyka biura rachunkowego jako instytucji obowiązanej - załącznik 2
-
FormularzAML Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej - biura rachunkowego
-
FormularzAML Wykaz krajów oraz terytoriów - załącznik 5
-
FormularzAML Wykaz krajów oraz terytoriów - załącznik 4
-
FormularzAML Oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą i zobowiązaniu do jej stosowania - załącznik 1
-
OrzeczenieWyrok WSA w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2023 r., sygn. VIII SA/Wa 41/23, rok 2023 | 20.04.2023
-
Artykułz dnia 06.06.2022NRA pomoże adwokatom wdrożyć ustawę o walce z praniem pieniędzy06.06.2022
-
PoradaaktualnaJak udokumentować w banku pochodzenie dewiz skupowanych za gotówkę25.01.2022
-
KsiążkaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki biur rachunkowych od 31 października 2021 r.28.09.2021 -
ArtykułKantor wymiany walut - wymogi formalne
16.09.2021 -
ArtykułPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki biur rachunkowych od 31 października 2021 r.08.09.2021
-
ArtykułOd 31 lipca 2021 r. wszystkie biura rachunkowe stosują nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu10.06.2021
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
