Filtry-
ArtykułaktualnyPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązki i procedury w JST27.05.2025
-
ArtykułaktualnyObowiązki jednostek współpracujących i kontrola starosty w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w JST – zestawienie26.05.2025
-
ArtykułaktualnyObowiązki, ryzyko i odpowiedzialność biur rachunkowych06.11.2024
-
ArtykułaktualnyPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy – obowiązki biur rachunkowych08.08.2024
-
InterpretacjaKomunikat GIIF nr 45 w sprawie oceniania informacji uzyskiwanych o klientach przez instytucje obowiązane i działań w przypadku braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, rok 2024, | 03.06.2024
-
InterpretacjaKomunikat GIIF nr 22 w sprawie praktycznych aspektów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień, o których mowa w art. 74 i art. 86 ustawy AML, rok 2024, | 03.06.2024
-
KsiążkaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki biur rachunkowych od 31 października 2021 r.28.09.2021 -
ArtykułPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki biur rachunkowych od 31 października 2021 r.08.09.2021
-
KsiążkaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych07.05.2021 -
FormularzZawiadomienie Generalnego Inspektora o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
-
ArtykułNowoczesna księgowość - stacjonarnie czy online09.07.2020
-
ArtykułPraktyczne aspekty stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień, o których mowa w art. 74 i art. 86 ustawy AML18.05.2020
-
ArtykułKiedy płatność w gotówce może być podejrzana – obowiązki i sankcje dla przedsiębiorców19.06.2018
-
ArtykułKiedy płatność w gotówce może być podejrzana – obowiązki i sankcje dla przedsiębiorców13.05.2018
-
ArtykułPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy – obowiązki nie tylko dla biur rachunkowych16.04.2018
-
KsiążkaPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowa procedura01.01.2018
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
