Filtry-
PoradaaktualnaCzy obowiązek przeciwdziałania praniu pieniędzy zgodnie z ustawą o AML mają spółki, które świadczą usługi księgowe10.10.2025
-
OrzeczenieWyrok WSA w Gdańsku z dnia 23 lipca 2025 r., sygn. I SA/Gd 193/25, rok 2025 | 23.07.2025
-
FormularzPowiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
-
ArtykułaktualnyPrzeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązki i procedury w JST27.05.2025
-
ArtykułaktualnyObowiązki jednostek współpracujących i kontrola starosty w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w JST – zestawienie26.05.2025
-
PoradaaktualnaW jaki sposób nabyte kryptowaluty powinny zostać ujęte w sprawozdaniu finansowym03.02.2025
-
OrzeczenieWyrok WSA w Warszawie z dnia 28 stycznia 2025 r., sygn. III SA/Wa 2429/24, rok 2025 | 28.01.2025
-
OrzeczenieWyrok WSA w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2024 r., sygn. III SA/Wa 1290/24, rok 2024 | 29.08.2024
-
Artykułz dnia 30.07.2024Sygnaliści. Żaden księgowy ani doradca nie uniknie obowiązków30.07.2024
-
Artykułz dnia 01.07.2024Jakie dane z zakresu AML należy uzyskać od nowego klienta01.07.2024
-
OrzeczenieWyrok WSA we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2024 r., sygn. I SA/Wr 993/23, rok 2024 | 25.06.2024
-
InterpretacjaKomunikat GIIF nr 37 w sprawie zasad odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez instytucję obowiązaną informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta, rok 2024, | 04.06.2024
-
InterpretacjaKomunikat GIIF nr 38 w sprawie braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwszym–czwartym ustawy AML, rok 2024, | 04.06.2024
-
InterpretacjaKomunikat GIIF nr 42 w sprawie ustalania przez instytucje obowiązane, czy klient lub beneficjent rzeczywisty klienta jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, a także czy klient lub beneficjent rzeczywisty klienta jest członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, rok 2024, | 04.06.2024
-
OrzeczeniePostanowienie WSA w Warszawie z dnia 27 maja 2024 r., sygn. V SA/Wa 853/24, rok 2024 | 27.05.2024
-
ArtykułaktualnyPrzyznanie dodatku specjalnego na stałe20.05.2024
-
OrzeczenieWyrok WSA w Poznaniu z dnia 22 lutego 2024 r., sygn. I SA/Po 895/23, rok 2024 | 22.02.2024
-
Artykułz dnia 06.06.2023Przeciwdziałamy praniu pieniędzy, ale ochrona danych kuleje06.06.2023
-
Artykułz dnia 09.05.2023Rozporządzenie to dopiero początek09.05.2023
-
Artykułz dnia 13.02.2023Państwo będzie o nas wiedzieć jeszcze więcej13.02.2023
-
Artykułz dnia 11.10.2022Egzekucja z kryptowaluty11.10.2022
-
PoradaaktualnaCzy jednostka budżetowa powinna wprowadzić procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu20.09.2022
-
Artykułz dnia 06.09.2022Handel niewymienialnymi tokenami jest z VAT i podatkiem dochodowym06.09.2022
-
Artykułz dnia 08.08.2022Czy każdy menedżer na kontrakcie B2B musi stosować przepisy AML08.08.2022
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
