Nowy System Informacji Finansowej – ochrona przeciw praniu pieniędzy

Ustawa o Systemie Informacji Finansowej została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w związku z koniecznością wdrożenia rozwiązań unijnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Instytucje zobowiązane do wykonania obowiązków nałożonych przepisami ustawy o Systemie Informacji finansowej to:

a) oddział instytucji kredytowej, bank krajowy, oddział banku zagranicznego