AML
Strefy
-
Rachunek przepływów pieniężnych pokazuje, czy jednostka utrzymuje płynność finansową
-
Nowa Przeglądarka dokumentów finansowych nie jest doskonała
-
Cash pooling to specyficzna pożyczka – jak księgować środki i rozliczać odsetki
-
Czy biegły weryfikuje ważność i poprawność podpisów na sprawozdaniu finansowym
-
Jak rozliczyć stratę w jednoosobowej działalności gospodarczej, gdy właściciel pobierał zaliczki na poczet zysku
-
Jak ująć w księgach rachunkowych spółki z o.o. wypłatę dywidendy w walucie obcej wspólnikom będącym krajowymi osobami fizycznymi
-
Obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej w maju i w czerwcu – o czym muszą pamiętać jednostki i zarządy
-
Sprawozdanie z działalności
-
Uproszczona likwidacja spółek osobowych w Polsce
-
KSeF w rachunkowości i pracy księgowych
-
RODO kontra AML w weryfikacji tożsamości klienta
-
Węzeł RPD w JPK_KR_PD – kto i jak go wypełnia? – odpowiedź MF
-
Księgowanie wyciągów bankowych w JPK_KR_PD a węzeł „Kontrahent" – odpowiedź MF
-
Jak i kto odpowiada za nieprzekazanie dokumentacji księgowej przez biuro rachunkowe po rozwiązaniu umowy
-
Jak kwalifikować podatkowo i rachunkowo koszty doradztwa i opłat giełdowych przy wprowadzeniu akcji na GPW
-
Czy korekta sprawozdania finansowego przed jego zatwierdzeniem i ujęcie istotnego kosztu pośredniego w roku 2025 wymaga korekty CIT-8 za ten rok
-
Jak bronić prawa do CIT estońskiego, gdy prezes podpisał sprawozdanie finansowe z opóźnieniem
-
Czy trzeba zmienić sprawozdanie finansowe po uwagach biegłego rewidenta
-
Złożenie sprawozdania finansowego do KRS za klienta – czy jest to dopuszczalne
-
Aktualizacja KSR nr 15 – co oznacza dla biur rachunkowych
-
Nieprawidłowe sporządzenie planu połączenia spółek może zablokować reorganizację
-
Leasing w rachunkowości – gdzie łatwo o pomyłkę
-
Do 30 czerwca można jeszcze zmienić sprawozdanie za 2025 r.
-
Koniec sporów o roczne sprawozdanie po przekształceniu formy prawnej
-
Komunikat GIIF nr 37 w sprawie zasad odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez instytucję obowiązaną informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta
-
Komunikat GIIF nr 36 w sprawie oceny ryzyka instytucji obowiązanej
-
Komunikat GIIF nr 38 w sprawie braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwszym–czwartym ustawy AML
-
Komunikat GIIF nr 42 w sprawie ustalania przez instytucje obowiązane, czy klient lub beneficjent rzeczywisty klienta jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, a także czy klient lub beneficjent rzeczywisty klienta jest członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
-
Komunikat GIIF nr 45 w sprawie oceniania informacji uzyskiwanych o klientach przez instytucje obowiązane i działań w przypadku braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego
-
Listy osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające, na podstawie art. 118 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
-
Komunikat GIIF nr 73 w sprawie wykluczania niektórych kategorii klientów z nawiązywania stosunków gospodarczych (derisking) oraz skarg wnoszonych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przez klientów instytucji obowiązanych
-
Komunikat GIIF nr 22 w sprawie praktycznych aspektów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień, o których mowa w art. 74 i art. 86 ustawy AML
-
Oświadczenie pracownika dotyczące instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
-
Postanowienia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu odnoszące się do roli pracowników JST
-
Rejestr zgłoszeń i powiadomień o podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
-
Postanowienia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu odnoszące się do obowiązków koordynatora związanych z przekazywaniem powiadomień GIIF
-
Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
-
AML Oświadczenie o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego - załącznik 7
-
AML Oświadczenia o odnotowaniu rozbieżności - załącznik 6
-
AML Ocena ryzyka klienta przy danych stosunkach gospodarczych lub transakcji okazjonalnej - załącznik 3
-
AML Identyfikacja i ocena ryzyka biura rachunkowego jako instytucji obowiązanej - załącznik 2
-
AML Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej - biura rachunkowego
-
AML Wykaz krajów oraz terytoriów - załącznik 5
-
AML Wykaz krajów oraz terytoriów - załącznik 4
-
AML Oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą i zobowiązaniu do jej stosowania - załącznik 1
-
AML Ocena ryzyka klienta przy danych stosunkach gospodarczych lub transakcji okazjonalnej
-
AML Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu
-
Załącznik do zgłoszenia informacji o Beneficjentach Rzeczywistych
-
Zgłoszenie informacji o Beneficjentach Rzeczywistych
-
Ocena ryzyka AML - check lista
-
Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
Zawiadomienie Generalnego Inspektora o planowanej transakcji
-
Ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
-
Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w instytucjach sektora finansowego
-
Oświadczenie klienta dotyczące zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego
-
Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
-
USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie elektronicznej wymiany danych z Systemu Informacji Finansowej
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi
-
USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
USTAWA z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej
-
USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
-
USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania tej działalności
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania tej działalności
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie odbierania zgłoszeń dotyczących działań o charakterze represyjnym wobec pracowników oraz osób wykonujących czynności na rzecz instytucji obowiązanej
-
USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań organu właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
-
USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
-
USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
