AML
Strefy
-
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego pamiętaj o obowiązkach w ciągu 15 dni
-
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT
-
Fiskus zmienia zdanie w sprawie JPK_CIT oddziałów zagranicznych
-
Jak zaksięgować otrzymanie i wykorzystanie karty podarunkowej
-
Jak ująć nabycie wierzytelności za cenę wyższą od wartości nominalnej, PCC i koszty transakcyjne oraz spłaty dłużnika
-
Kiedy pośredni koszt podatkowy CIT powstaje przy fakturze wystawionej po dacie wykonania usługi
-
Jak ujmować w księgach rachunkowych wydatki samochodowe przy estońskim CIT w przypadku użytkowania mieszanego
-
Sprawozdanie niezatwierdzone w terminie: skutki i obowiązki
-
Dywidenda w spółce opodatkowanej estońskim CIT – od zatwierdzenia sprawozdania do wypłaty środków wspólnikom
-
Jak postąpić po wykryciu błędu w kwocie podatku dochodowego w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym
-
Wybór biegłego rewidenta
-
Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego w Polsce
-
30 czerwca 2026 r. mija termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 r.
-
Kiedy konieczna jest korekta przed zatwierdzeniem sprawozdania?
-
Jak zaksięgować założenie i likwidację lokaty overnight
-
Jak ująć w księgach rachunkowych nakłady na adaptację wynajmowanej hali magazynowej i ich częściowy zwrot od wynajmującego
-
Jak ująć w księgach rachunkowych dochodzenie od ubezpieczyciela dopłaty do zaniżonego odszkodowania za szkodę majątkową
-
Czy uchylenie likwidacji spółki z o.o. rodzi obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego i złożenia go do KRS
-
Jak ująć w ewidencji zakup telefonu na raty z odroczonym przeniesieniem własności
-
Czy faktura korygująca wystawiona w KSeF, zmieniająca jedynie datę dostawy, wymaga ujęcia w księgach rachunkowych
-
Brak obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego to nie zawsze brak obowiązków wobec KRS. Do 30 czerwca złóż oświadczenie.
-
Co zrobić, gdy zabrakło podstawy zastosowania uproszczeń
-
Wydatki pracownicze: co pozwala zaliczyć je do kosztów
-
O czym trzeba pamiętać przed zatwierdzeniem sprawozdania
-
Komunikat GIIF nr 37 w sprawie zasad odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez instytucję obowiązaną informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta
-
Komunikat GIIF nr 36 w sprawie oceny ryzyka instytucji obowiązanej
-
Komunikat GIIF nr 38 w sprawie braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwszym–czwartym ustawy AML
-
Komunikat GIIF nr 42 w sprawie ustalania przez instytucje obowiązane, czy klient lub beneficjent rzeczywisty klienta jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, a także czy klient lub beneficjent rzeczywisty klienta jest członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
-
Komunikat GIIF nr 45 w sprawie oceniania informacji uzyskiwanych o klientach przez instytucje obowiązane i działań w przypadku braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego
-
Listy osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające, na podstawie art. 118 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
-
Komunikat GIIF nr 73 w sprawie wykluczania niektórych kategorii klientów z nawiązywania stosunków gospodarczych (derisking) oraz skarg wnoszonych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przez klientów instytucji obowiązanych
-
Komunikat GIIF nr 22 w sprawie praktycznych aspektów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień, o których mowa w art. 74 i art. 86 ustawy AML
-
Oświadczenie pracownika dotyczące instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
-
Postanowienia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu odnoszące się do roli pracowników JST
-
Rejestr zgłoszeń i powiadomień o podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
-
Postanowienia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu odnoszące się do obowiązków koordynatora związanych z przekazywaniem powiadomień GIIF
-
Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
-
AML Oświadczenie o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego - załącznik 7
-
AML Oświadczenia o odnotowaniu rozbieżności - załącznik 6
-
AML Ocena ryzyka klienta przy danych stosunkach gospodarczych lub transakcji okazjonalnej - załącznik 3
-
AML Identyfikacja i ocena ryzyka biura rachunkowego jako instytucji obowiązanej - załącznik 2
-
AML Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej - biura rachunkowego
-
AML Wykaz krajów oraz terytoriów - załącznik 5
-
AML Wykaz krajów oraz terytoriów - załącznik 4
-
AML Oświadczenia o zapoznaniu się z Procedurą i zobowiązaniu do jej stosowania - załącznik 1
-
AML Ocena ryzyka klienta przy danych stosunkach gospodarczych lub transakcji okazjonalnej
-
AML Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu
-
Załącznik do zgłoszenia informacji o Beneficjentach Rzeczywistych
-
Zgłoszenie informacji o Beneficjentach Rzeczywistych
-
Ocena ryzyka AML - check lista
-
Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
Zawiadomienie Generalnego Inspektora o planowanej transakcji
-
Ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
-
Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa w instytucjach sektora finansowego
-
Oświadczenie klienta dotyczące zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego
-
Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
-
USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie elektronicznej wymiany danych z Systemu Informacji Finansowej
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi
-
USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
USTAWA z dnia 1 grudnia 2022 r. o Systemie Informacji Finansowej
-
USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
-
USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań organu właściwego do prowadzenia rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania tej działalności
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wniosku o wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów oraz zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania tej działalności
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie odbierania zgłoszeń dotyczących działań o charakterze represyjnym wobec pracowników oraz osób wykonujących czynności na rzecz instytucji obowiązanej
-
USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań organu właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
-
USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
-
USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
-
USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych
-
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
