System Informacji Finansowej

Ustawa o Systemie Informacji Finansowej (dalej: SInF) przewiduje, że w systemie tym są
gromadzone informacje m.in. o otwartych i zamkniętych rachunkach w bankach, SKOKach,
biurach maklerskich i innych podmiotach, a także o skrytkach sejfowych.

Wdrożenie SInF jest związane z nowym obowiązkiem sprawozdawczym, którego celem jestprzeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Organem właściwymw sprawach SInF jest szef Krajowej Administracji Skarbowej.